Kara para aklama

KARA PARA AKLAMA

Interpro Küresel; sadece kredi kartı hizmetlerinin yasal olduğu ülkelerdeki müşterilerden ihracat işlemlerini almakta ve kabul etmekte olup, alıcının anlaşmalı olduğu ülkelerden işlem kabul etmemektedir. Kara para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen paranın meşrulaştırılmasıdır. Yani paranın kaynağı meşru görünüyor. Kara para aklamaya dolaylı olarak katkıda bulunabilecek herhangi bir faaliyet, çalışanlarımız veya temsilcilerimiz için yasa dışı kabul edileceğinden, bu konuda katı yasalara bağlıyız. Bu konudaki politikalarımız; Yatırımcıları kara para aklamaya karşı korumayı ve müşteri güvenlik hizmetlerinin yanı sıra güvenli ödeme işleme hizmetlerini geliştirmeyi içerir.

KİMLİK

Kara para aklamaya karşı ilk koruma yöntemimiz, Müşterinizi Tanıyın (KYC) doğrulamasıdır. Standart AML düzenlemelerine uymak için aşağıdaki belgeleri göndermenizi rica ediyoruz:

• Kimlik Kanıtı: Resmi ve fotoğraflı kimliğinizin önlü ve arkalı net bir kopyası, yani geçerli bir pasaport, sürücü belgesi veya ulusal kimlik belgesi.

• İkamet Belgesi: Son 3 aya ait, adınızı ve adresinizi Interpro Global olarak açıkça belirten resmi bir belge kayıtlıdır. Bu bir fatura (örn. su, elektrik veya sabit hat) veya bir banka ekstresi olabilir. (Lütfen kopyanızın şunları içerdiğinden emin olun):

• Tam, yasal adınız

• Tam ikamet adresiniz

• Yayın tarihi (son 3 ay içinde)

• Düzenleyen makamın resmi logosu veya damgası olan adı

• • Kredi kartınızın önlü arkalı fotokopisi: Gizliliğiniz ve güvenliğiniz için kredi kartınızın sadece son 4 hanesi görünmelidir. Kartınızın arka yüzündeki son 3 haneyi (CVV kodu) da kullanabilirsiniz. Yasal gerekliliklerin bazı ülkelerde farklılık gösterebileceğini ve sizden daha fazla belge talep etmemiz gerekebileceğini lütfen unutmayın. “Müşterinizi Tanıyın” belgeniz onaylanana kadar işlem yapamazsınız. Hesabınızın onaylanmasından önce açılan tüm işlemler iptal edilebilir. Bu işlemlerden kaynaklanan her türlü kayıp veya kazanç da hesabınızdan silinecektir.

İZLEME

Üçüncü taraf ödemelerini kabul etmiyoruz; tüm teminatlar sizin adınıza yapılmalı ve sunulan KYC belgeleriyle eşleşmelidir. AML ihraç politikaları nedeniyle, iptal edilen tüm fonların tam olarak alındıkları kaynağa iade edilmesi gerekir. Bu süreç; para çekme talebi yapıldığında, banka havalesi ile yatırılan asıl paranın aynı hesaba geri yatırılacağı anlamına gelir. Kredi kartı ile aynı işlem yapıldığında paranız aynı kredi kartına iade edilir. Para çekme veya talepler reddedildiğinde hiçbir şekilde nakit kabul etmiyoruz.

RAPORLAMA

AML yönetmeliği uyarınca şüpheli işlemleri takip ediyor ve bu tür faaliyetleri ilgili kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz. Aynı zamanda, transferin her halükarda suç faaliyeti veya kara para aklama ile bağlantılı olduğuna inanıyoruz; Bu transferi reddetme hakkımız saklıdır. Kanun; şüpheli faaliyetler adına Emniyet Güçlerine gönderilen raporları müşterilerimize bildirmemizi yasaklar.